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						厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
　　特别提示：本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2009年7月20日在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会8名，王宪榕董事、邱创仪董事、巫俊毅董事因出差未出席会议，分别委托吴小敏、王炎元、吕镜松董事代为出席，并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王炎元董事长主持，会议审议通过以下议案：
　　1、《2009年半年度报告》及其摘要；
　　2、《关于建立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
　　薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，推选吴越独立董事担任主任委员，季国平独立董事、郑毅夫董事担任委员。该议案尚需提交公司股东大会审批。
　　厦门华侨电子股份有限公司董事会
　　2009年7月20日