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						厦门华侨电子股份有限公司五届十九次董事会决议公告 
    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年10月28日上午8：30在公司本部一楼视频会议室召开，会议应到董事11名，实际到会董事9人、吕镜松董事、巫俊毅董事未能出席会议，会议由王炎元董事长主持，会议通过了以下议案：
    1、 公司《2009年第三季度报告》；
    2、 《关于变更董事、总经理的议案》：
    公司董事、总经理吕镜松因身体健康原因向董事会提出书面辞职报告，辞去公司董事、总经理一职，公司董事会将按相关规定尽快增补董事和总经理，在新任总经理到任前，公司暂由董事长王炎元主持工作。
    特此公告。 
    厦门华侨电子股份有限公司董事会
    　　2009年10月28日