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						中国石化仪征化纤股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国石化仪征化纤股份有限公司（"本公司"）于二零一零年八月六日以书面议案方式召开了第六届董事会第十二次会议。全体董事出席会议。会议审议通过了如下决议:
    一、全体与会董事一致决议，通过关于接受钱衡格先生辞去本公司董事职务的决议案。
    由于已届退休年龄，董事钱衡格先生请求辞去本公司董事职务，董事会接受了钱先生的辞呈，由二零一零年八月六日生效。
    董事会对钱衡格先生多年来的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价。对钱先生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
    二、全体与会董事一致决议，通过关于提名卢立勇先生为本公司董事候选人的决议案。
    本公司独立董事已就提名董事向本公司董事会发表了独立意见。
    卢立勇先生的简历详见本公司二零一零年第一次临时股东大会通告。
    三、全体与会董事一致决议，通过本公司二零一零年第一次临时股东大会通告。
    承董事会命
    吴朝阳
    董事会秘书
    　　二零一零年八月六日