中炬高新(600872) 最新公司公告|查股网

						中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会拟定于2010年 5月21日（星期五）上午10时在公司四楼会议厅召开2009年年度股东大会，公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年5月21日（星期五）上午10时
    2、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    二、会议审议事项
    1、公司2009年度董事会报告；
    2、公司2009年度监事会报告；
    3、公司2009年度财务决算报告；
    4、公司2009年利润分配议案；
    5、关于续聘会计师事务所的议案；
    6、关于公司坏账准备会计估计变更的议案；
    7、公司2009年年度报告全文及摘要。
    议案的详细内容已披露于2010年4月30日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
    三、出席会议登记办法
    1、登记手续：
    2010年5月19日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
    2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
    3、联系电话：0760-88297233、88297280
    4、传真：0760-85596877
    5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
    四、 其它事项
    1、会议联系方式：
    电话：0760-85596818-2033
    传真：0760-85596877
    地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部
    邮编：528437
    2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
    特此公告 
    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
    董事会
    2010年4月27日 
    附件一：
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
    委托人签名（盖章）： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 身份证号码：
    　　委托日期：