中炬高新(600872) 最新公司公告|查股网

						中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; 
    ● 本次会议没有新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2010年5月21日(星期五)上午,在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅,举行了2009年年度股东大会。本次股东会由董事会召集,以现场记名投票方式进行。参加大会的股东及股东授权代表共6人,代表股份数106,617,002股,占公司股份总数的14.72%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,大会由董事长熊炜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。 
    二、议案审议情况大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 
    1、公司2009年度董事会工作报告。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    2、公司2009年度监事会工作报告。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    3、公司2009年度财务决算报告。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    4、公司2009年度利润分配议案。 
    根据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告,本公司2009年度母公司实现净利润7,430,346.47元,提取盈余公积金743,034.65元,加上年初未分股票代码:600872股票简称:中炬高新 编号:2010-0072配利润236,239,576.37元,本年度实际可供分配利润为242,926,888.19元。 
    现以公司2009年年末总股本724,215,631股为基数,向全体股东每10股送1股派现0.15元(含税),共计分配83,284,797.47元,尚余未分配利润159,642,090.72元结转至下年度;本年度不进行资本公积金转增股本。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    5、公司续聘会计师事务所的议案。 
    公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构,聘期一年,审计费用50万元(含差旅费)。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    6、公司坏账准备会计估计变更的议案。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    7、公司2009年年度报告及年度报告摘要。 
    (106,617,002股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 
    三、律师见证情况本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证,出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 
    特此公告。 
    备查文件目录 
    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议 
    2、律师法律意见书中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2010年5月21日