五洲明珠(600873) 最新公司公告|查股网

						五洲明珠股份有限公司董事会2010年第一次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　五洲明珠股份有限公司董事会2010年第一次临时会议于2010年10月28日在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2010年10月20日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞培德先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
　　1、关于延长本次重大资产重组相关决议有效期的议案；
　　公司于2009年11月16日召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实施重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司向山东五洲投资集团有限公司出售资产的议案》、《关于公司以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的议案》、《关于审议山西证券股份有限公司为本次重大资产重组提供现金选择权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案等议案》（以下合称"本次重大资产重组相关议案"），本次重大资产重组相关议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权即将到期。为保证该方案顺利进行，公司拟提请股东大会审议本次重大资产重组相关议案的有效期延期半年至2011年5月16日。除本公司第五届十九次会议决议对本次重大资产重组的相关议案作出调整外，2009年第一次临时股东大会决议的其他内容不做变更。（内容详见2009年第一次临时股东大会决议公告2009-033、董事会五届十九次会议公告2010-016）
　　2、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
　　本次会议审议决定召集公司2010年第一次临时股东大会审议本次重大资产重组须由公司股东大会审议通过的议案。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，现场会议将于2010年11月16日下午13：30在山东省潍坊市高新区桐荫街197 号三楼会议室召开，网络投票时间为2010年11月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
　　备注：本次董事会决议、2009年第一次临时股东大会决议、董事会五届十九次决议详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　五洲明珠股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十八日