航天电子(600879) 最新公司公告|查股网

						航天时代电子技术股份有限公司董事会2010年第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）董事会2010年第一次会议于2010年2月8日在北京市丰台区南四环西路188号公司1201会议室召开。公司董事会9名董事均参加了投票表决，其中董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士亲自出席了现场会议，董事江帆先生因工作原因书面委托董事刘眉玄先生代为出席并投票表决。会议由董事长刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决逐项审议并通过如下议案：
    一、公司2009年度总裁工作报告
    会议以投票表决方式通过2009年度总裁工作报告。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2009年度财务工作报告
    会议以投票表决方式通过公司2009年度财务工作报告。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    三、公司独立董事2009年度述职报告
    会议以投票表决方式通过公司独立董事2009年度述职报告。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    四、关于2009年度利润分配预案的议案
    会议以投票表决方式通过关于2009年度利润分配预案的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2009年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润202,475,417.99元，提取盈余公积51,693,302.69元，加年初未分配利润1,168,032,434.16元，公司2009年年末可供分配利润为1,318,814,549.46元。
    公司拟定2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日公司总股本811,040,784股为基数，每10股送现金1.00元（含税），共计分配股利81,104,078.40元。剩余未分配利润1,237,710,471.06元转入下一年度。
    本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    五、关于2009年度资本公积金转增股本预案的议案
    会议以投票表决方式通过关于2009年度资本公积金转增股本预案的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止至2009年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为782,894,526.53元，根据公司现有情况，拟定公司2009年度不实施资本公积金转增股本预案。
    本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    六、关于公司2010年度日常关联交易的议案
    会议以投票表决方式通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
    本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
    关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生回避了表决。
    公司2010年度日常关联交易主要为公司（含控股子公司）与中国航天时代电子公司之间发生的销售商品的日常关联交易,关联交易金额预计不超过48000万元，占同类交易的比例预计不超过25%。
    审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    七、关于支付北京中证天通会计师事务所有限公司年度报酬的议案
    会议以投票表决方式通过关于支付北京中证天通会计师事务所有限公司报酬的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据股东大会关于授权董事会决定支付聘任的会计师事务所报酬的决议,经本次董事会审议通过，公司2009年支付北京中证天通会计师事务所有限公司的报酬为60万元(不含差旅费用)。
    八、关于聘任会计师事务所的议案
    会议以投票表决方式通过关于聘任会计师事务所的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据公司审计工作需要，公司拟继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    九、关于公司2009年度独立董事报酬的议案
    会议以投票表决方式通过关于公司2009年度独立董事报酬的议案。
    本议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    公司独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅回避了表决。
    根据公司《公司独立董事报酬方案》有关规定，公司2009年度独立董事报酬为固定津贴6万元/年·人（税前）。
    十、关于公司2009年度经营者年薪的议案
    会议以投票表决方式通过公司2009年度经营者年薪的议案。
    本议案同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    公司董事王亚文先生回避了表决。
    根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司2009年相关经营数据，决定公司总裁2009年年薪总额为33万元（税前）。
    审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
    十一、公司2009年度董事会工作报告
    会议以投票表决方式通过公司2009年度董事会工作报告。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    十二、公司2009年年度报告及摘要
    会议以投票表决方式通过公司2009年年度报告及摘要。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司2009年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    十三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    会议以投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    至2009年年度报告期末，公司累计使用募集资金89,385.76万元，募集资金余额17,596.15万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为：截止2009年12月31日，公司本次非公开发行募集资金的管理和使用严格遵守《募集资金管理办法》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，不存在违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
    十四、关于《公司内部控制自我评估报告》的议案
    会议以投票表决方式通过关于《公司内部控制自我评估报告》的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，对公司内部控制情况进行了自我检查和评估，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
    《公司内部控制自我评估报告》全文内容详见《公司2009年年度报告》附件。
    十五、关于《公司2009年度社会责任报告》的议案
    会议以投票表决方式通过《公司2009年度社会责任报告》的议案。
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    2009年，公司高举"爱国、创新、富强、和谐"旗帜，以"做加法，提升能力保发展；做减法，提高质量增效益；做乘法，改革创新促跨越；做除法，消除隐患防风险"为工作主线，稳步推进技术创新、质量建设、节能环保、安全生产、人才队伍建设和员工权益保护、企业文化建设与社会公益事业等应当履行的社会责任，在确保实现公司可持续发展的基础上，为构建和谐社会，推动社会进步做出了应尽的努力。
    《公司2009年度社会责任报告》全文内容详见《公司2009年年度报告》附件。
    特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司2009年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
    特此公告。
    备查文件：公司董事会2010年第一次会议决议 
    航天时代电子技术股份有限公司董事会
    　　二○一○年二月十日