博瑞传播(600880) 最新公司公告|查股网

						成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2011年1月11日上午9：30
    ●会议召开地点：博瑞花园酒店荷花厅(成都市龙泉驿区同安镇)
    ●会议方式：现场投票表决
    ●重大提案：《关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案》
    一 召开会议基本情况
    1 会议时间：2011年1月11上午9：30，会期半天
    2 会议召开地点：博瑞花园酒店荷花厅(成都市龙泉驿区同安镇)
    3 召集人：公司董事会
    4 召开方式：现场投票方式
    5 股权登记日：2011年1月5日
    二 会议审议事项
    1 关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案
    三 会议出席对象
    1 公司董事、监事和高级管理人员；
    2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
    四 登记方法
    1 凡2011年1月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
    2 符合上述条件的股东于2011年1月9日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于1月9日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
    3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
    五 其他事项
    1 与会股东住宿及交通费自理；
    2 联系电话：028-87688313、87685501
    联 系 人：李良 王薇
    传 真：028-87688427
    邮 编：610031
    地 址：四川省成都市花牌坊街185号
    六 备查文件目录
    公司七届董事会第二十二次会议决议
    特此公告。
    成都博瑞传播股份有限公司
    董事会
    2010年12月24日
    附：    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
    1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
    2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
    3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
    4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
    委托人： 身份证号：
    股票帐户卡号： 持股数量： 股
    委托日期： 年 月 日
    　　受托人： 身份证号：