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						山东大成农药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    山东大成农药股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2010年5月2日以书面、电子邮件方式发出，于2010年5月12日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，监事会全体成员、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
    选举王继文先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；
    选举王继文先生为公司第七届董事会战略委员会委员。经战略委员会提议，董事会同意王继文先生担任该委员会主任委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；
    选举王继文先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    选举王继文先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》。
    选举王继文先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了《关于增补2010年度日常关联交易计划的议案》。
    根据公司经营工作的需要，公司2010年将与山东蓝星东大化工有限公司进行日常关联交易，预计金额为6600万元人民币。
    有关该项议案的详细内容见同日刊登在《上海证券报》的公司公告（公告编号：临2010-012）。
    关联董事王继文回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    以上议案中第6项尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    山东大成农药股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日