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						云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议，于2009年10月29日以通讯方式召开。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。本次会议议题：审议公司2009年第三季度报告（全文及正文）；审议关于公司2009年度审计机构变更的议案。经参会董事表决，形成决议如下： 
    一、审议通过公司2009年第三季度报告全文及正文（内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。 
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 
    二、审议通过关于公司2009年度审计机构变更的议案鉴于公司原聘任的审计机构中磊会计师事务所总部与万隆亚洲会计师事务所、北京五联方圆会计师事务所合并为“国富浩华会计师事务所有限公司”。中磊会计师事务所总部已连续8年为本公司提供审计及相关业务服务，2009年5月12日，公司2008年度股东大会决定续聘中磊会计师事务所总部为本公司2009年审计机构，聘期为一年。 
    为保证公司2009年度财务审计及相关工作的顺利开展，会议同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，审计费用的支付标准参照上年度执行，即支付2009年度审计费用为人民币28万元（含对控股子公司的审计和专项审计费用）。同时，2009年度审计期间发生的差旅费由本公司承担。 
    若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。 
    该项议案尚须提交公司2009年度第一次临时股东大会审议决定，有关临时股东大会召开的时间及相关事项，董事会将另行通知。 
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 
    全体独立董事就公司2009年度审计机构变更事宜发表独立意见如下：2鉴于公司原聘任的审计机构中磊会计师事务所总部与万隆亚洲会计师事务所、北京五联方圆会计师事务所合并为“国富浩华会计师事务所有限公司”，公司本届董事会第三次（临时）会议同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定；国富浩华会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务审计特许资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计及相关业务要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 
    我们一致同意公司本次董事会会议对该议案的表决结果，并同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 
    特此公告 
    云南博闻科技实业股份有限公司 
    董事会 
    2009年10月30日