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						云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年4月23日上午9:30
    ●会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
    ●会议方式：现场召开、现场表决。
    一、召开会议基本情况
    经本公司第七届董事会第五次会议讨论通过，决定公司2009年度股东大会召开的有关事项如下：
    会议召开时间：2010年4月23日上午9:30
    会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
    会议方式：现场召开、现场表决。
    二、会议审议事项
    1、审议2009年度董事会报告
    2、审议2009年度监事会工作报告
    3、审议公司2009年度报告全文及摘要
    4、审议公司2009年度财务决算报告
    5、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    6、审议续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案
    7、审议2009年度独立董事述职报告
    8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
    9、审议关于2009年授信额度使用情况及2010年申请授信事项的议案
    10、审议关于第七届监事会成员调整的提案，对监事候选人进行选举
    以上议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。
    四、登记方法
    1、登记地点：云南昆明国际会展中心2-302公司董事会办公室
    邮政编码：650200
    联系人：杨庆宏、刘芳
    联系电话：0871-7197370
    传真：0871-7197694
    2、登记手续：
    （1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
    （2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的授权委托书和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须提交原件。
    五、其他事项：
    会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    特此公告
    附件：授权委托书（格式） 
    云南博闻科技实业股份有限公司
    董 事 会
    2010年3月30日 
    附件：授权委托书
    致：云南博闻科技实业股份有限公司
    兹全权委托 女士（先生）代表本人/本单位出席云南博闻科技实业股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
    本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
    序号 议案内容 授权投票
    同意 反对 弃权
    1 2009年度董事会报告
    2 2009年度监事会工作报告
    3 公司2009年度报告全文及摘要
    4 公司2009年度财务决算报告
    5 公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    6 续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案
    7 2009年度独立董事述职报告
    8 关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
    9 关于2009年授信额度使用情况及2010年申请授信事项的议案
    10 关于第七届监事会成员调整的提案，对监事候选人进行选举
    10A 吴军监事
    委托人： 受托人：
    营业执照/身份证号码： 身份证号码：
    委托人证券账户号码： 委托人持股数：
    授权日期：
    说明事项：
    1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权委托人投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。