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						云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议，于2010年3月29日9:30在公司会议室召开。会议通知于2010年3月19日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人，实到会董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘志波先生主持，经董事审议并逐项表决通过了以下议案：
    一、批准2009年度总经理工作报告
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、通过2009年度董事会报告
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、通过公司2009年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、通过公司2009年度财务决算报告
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    经国富浩华会计师事务所审计，2009年度本公司（母公司）实现净利润31,168,198.44元，提取法定盈余公积3,116,819.84元，加年初未分配利润35,826,846.75元，2009年度实际可供投资者分配的利润63,882,206.19元。公司拟定：以公司2009年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利11,804,400元。剩余未分配利润52,077,806.19元结转至下年度。
    截至2009年末，公司的资本公积金为168,876,921.59元，公司拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    六、通过续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案
    为保证公司2010年度财务审计及相关工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的提议，公司拟续聘国富浩华会计师事务所为本公司2010年审计机构，聘期为一年。审计费用的支付标准参照上年度执行，即支付2010年度审计费用为人民币28万元（含对控股子公司的审计和专项审计费用）。若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    七、通过2009年度独立董事述职报告
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
    为适应公司运营的实际需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
    一、处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。
    二、处置起始时间：2010年5月25日起至2011年5月24日止。超过此授权期限则需另提请股东大会批准。
    三、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：（一）不出售，继续持有；（二）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    九、通过2009年授信额度使用情况及2010年申请授信事项的议案
    公司2008年度股东大会授权公司2009年度申请授信的额度为人民币22000万元以内（含本数），根据生产经营所需，2009年度公司向华夏银行股份有限公司昆明红塔支行借款金额为2,000万元，该借款已于2009年9月全部偿还。年末公司银行贷款余额为0。
    会议同意公司2010年度拟向商业银行申请不超过人民币22000万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。会议授权公司经营管理层办理具体授信业务并向董事会报告。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十、通过制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（该《制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十一、通过制订公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案（该《制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十二、通过制订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案（该《制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十三、通过《2009年度公司内部控制自我评估报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上第二、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司2009年度股东大会审批。
    十四、通过关于召开2009年度股东大会的议案
    详见本公司同时公告的"临2010-04号"《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    云南博闻科技实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月30日