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						云南博闻科技实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会由公司董事会召集，大会通知于2010年4月1日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，大会于2010年4月23日上午9:30在金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）以现场方式召开，出席会议的股东和股东委托代理人共10人，所持有表决权的股份总数111,391,585股，占公司股份总数的47.182%。符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司董事、监事出席了本次大会，公司高管、见证律师列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持。
    二、提案审议情况
    经参会股东及委托代理人以现场记名投票逐项表决通过以下议案：
    （一）批准2009年度董事会报告
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （二）批准2009年度监事会工作报告
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （三）批准公司2009年度报告全文及摘要
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （四）批准公司2009年度财务决算报告
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （五）批准公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    经国富浩华会计师事务所审计，2009年度本公司（母公司）实现净利润31,168,198.44元，提取法定盈余公积3,116,819.84元，加年初未分配利润35,826,846.75元，2009年度实际可供投资者分配的利润63,882,206.19元。大会同意以公司2009年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利11,804,400元。剩余未分配利润52,077,806.19元结转至下年度。
    截至2009年末，公司的资本公积金为168,876,921.59元，大会同意本年度不进行资本公积金转增股本。
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （六）决定续聘国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构并确定审计费用
    大会决定续聘国富浩华会计师事务所为本公司2010年审计机构，聘期为一年，支付2010年度审计费用为人民币28万元（含对控股子公司的审计和专项审计费用）。若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，股东大会同意授权公司董事会审议决定。
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （七）批准公司2009年度独立董事述职报告
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （八）通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
    大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
    1、处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。
    2、处置起始时间：2010年5月25日起至2011年5月24日止。超过此授权期限则需另提请股东大会批准。
    3、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：（一）不出售，继续持有；（二）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （九）批准公司2009年授信额度使用情况及2010年申请授信事项的议案
    大会同意公司2009年授信额度使用情况；批准了公司2010年度向商业银行申请不超过人民币22000万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时授权公司经营管理层办理具体授信业务并向董事会报告。
    同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    （十）通过公司监事会成员调整的提案，并对监事候选人进行选举
    大会以同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了公司监事会成员调整的提案。
    大会以同意票111,391,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，选举吴军先生为公司第七届监事会监事。
    三、律师见证情况
    公司本次股东大会经云南天途律师事务所李占文律师见证，并出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、2009年度股东大会决议；
    2、2009股东大会法律意见书。
    特此公告 
    云南博闻科技实业股份有限公司
    　　2010年4月23日