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						国投华靖电力控股股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，我公司拟定于2010年8月20日在北京召开公司2010年第三次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    （一）会议时间 2010年8月20日(星期五)上午9：30
    （二）会议地点：北京市西城区南小街147号5号楼207会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议方式：现场会议
    （五）股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2010年8月16日。
    截至2010年8月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。
    二、会议审议事项
    (一)议案名称
    1 审议《关于公司与国投财务有限公司签署的议案》；
    2 审议《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
    3 审议《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
    (二)议案披露情况
    上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》及《证券时报》。
    三、股东大会会议登记方法
    (一)登记方式：
    会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）
    (二)登记时间：
    2010年8月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
    (三)登记地点：北京市西城区南小街147号5号楼1201室
    五、其他事项
    (一)会议联系方式
    联系人：翟俊魁、靳军
    联系电话：010-88006378传真：010-88006368
    (二)出席本次股东大会会议者的食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事会
    2010年8月5日
    附件一 授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国投华靖电力控股
    股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会
    议议案的表决权。
    表决意见
    序号 表决事项
    同 反 弃
    意 对 权
    关于公司与国投财务有限公司签署
    1 的议案
    2 关于选举公司第八届董事会成员的议案
    3 关于选举公司第八届监事会成员的议案
    如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情
    对上述决议案投票表决。
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
    委托人股东账号： 委托日期：
    委托人持股数额：
    　　（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）