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						内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2010年4月25日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事王振坤因事未能出席本次会议，委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    1、审议并通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
    2、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
    3、审议并通过了《公司2010年度经营方针与投资计划》。
    4、审议并通过了《公司2009年度财务决算与2010年度财务预算
    方案》。
    5、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    根据立信大华会计师事务所有限公司出具的"立信大华审字[2010] 2036号"审计报告，公司（母公司）2009年度实现净利润647,659,707.32元，加年初未分配利润-1,066,173,178.46元，可供股东分配的利润为-418,513,471.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度公司将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    6、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司对《公司章程》第五条、第十三条内容修改如下：
    原章程第五条"公司住所：呼和浩特市金川开发区金四路8号，邮政编码：010080。"修改为："公司住所：呼和浩特市金山开发区金山大道1号，邮政编码：010110。"。
    原章程第十三条"经依法登记，公司的经营范围是：乳制品制造，食品、饮料加工；农畜产品及饲料加工，牲畜，家禽饲养，经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品（专营除外）、农副产品，汽车货物运输，日用百货，饮食服务；本企业产的乳制品、食品，畜禽产品，饮料，饲料；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）"修改为："经依法登记，公司的经营范围是：乳制品制造，食品、饮料加工；农畜产品及饲料加工，牲畜，家禽饲养，经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品（专营除外）、农副产品，汽车货物运输，日用百货，饮食服务；本企业产的乳制品、食品，畜禽产品，饮料，饲料；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；机器设备修理劳务（除专营）和设备备件销售（除专营）业务；预包装食品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）"。
    7、审议并通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
    8、审议并通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。
    上述一至七项议案须提交公司2009年年度股东大会审议，公司2009年年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告 
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十五日