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						内蒙古伊利实业集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月24日上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开，公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共81人，代表股份259123840股，占公司股份总数的32.42%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：
　　二、提案审议情况
　　会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：
　　（一）审议并通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（二）审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（三）审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（四）审议并通过了《公司2010年度经营方针与投资计划》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（五）审议并通过了《公司2009年度财务决算与2010年度财务预算方案》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（六）审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（七）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（八）审议并通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
　　同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　（九）审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
　　1、陈力华，同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　2、王玉华，同意票259123840股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
　　三、律师见证情况
　　本次大会经北京市天驰律师事务所律师马莲、田烨现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
　　本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、本次股东大会会议记录；
　　2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
　　3、律师法律意见书。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十四日