伊利股份(600887) 最新公司公告|查股网

						内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2010年9月14日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于河北张北新建日产1200吨超高温灭菌奶项目投资的请示》。
    该项目预计投资金额为34596.1161万元。
    特此公告
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年九月十七日