新疆众和(600888) 最新公司公告|查股网

						新疆众和股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议出席和召开情况：
    新疆众和股份有限公司已于2010年7月28日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会第六次会议的通知，并于2010年8月7日11：30时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事7名，董事张新先生、李建华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、会议审议情况：
    与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
    1、《公司2010年半年度报告全文及2010年半年度报告摘要》；
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    2、审议通过了《公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    3、审议通过了《关于以募集资金置换公司2010年1月至7月投入募投项目自筹资金的议案》；
    2010年1月至7月，公司以银行承兑汇票、已购材料等形式的自筹资金为募投项目垫付88,915,192.44元，节约财务费用和采购成本约100万元。根据上海证券交易所2008年6月28日颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，公司拟以募集资金88,915,192.44元置换公司垫付88,915,192.44元的自筹资金。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东方证券股份有限公司对此发表了保荐意见，认可公司此次募集资金置换。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    4、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；
    根据公司2010年下半年技术改造项目所需，公司对高低压配电柜、低压开关柜进行了招标采购，通过对投标单位资质及报价的评议，公司拟采购关联方新疆特变电工自控设备有限公司高低压配电柜、低压开关柜，预计交易金额为1600万元。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。
    （《新疆众和股份有限公司关于关联交易事项的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。）
    5、审议通过了《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    上述第3项议案尚需提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。
    三、公司董事会决定于2010年8月27日召开公司2010年度第三次临时股东大会，具体事项安排如下：
    （一）会议时间：2010年8月27日上午10:00时（北京时间）。
    （二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室。
    （三）会议内容：
    审议《关于以募集资金置换公司2010年1月至7月投入募投项目自筹资金的议案》。
    （四）出席会议对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
    2、截止2010年 8 月20日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件）。
    （五）登记办法：
    1、登记时间：2010年8月 24日-8 月26 日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部。
    3、登记方式：
    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    C、股东也可以用传真或信函形式登记。
    （六）其他事项：
    1、会议半天，交通及食宿费自理。
    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
    邮政编码：830013
    联系电话：0991-6689800
    传真：0991-6689882
    联系人：衡晓英 刘建昊
    新疆众和股份有限公司董事会
    二○一○年八月七日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
    序号 议案名称 表 决 意 见
    同意"√" 反对"×" 弃权"○"
    1 《关于以募集资金置换公司2010年1月至7月投入募投项目自筹资金的议案》
    未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
    委托人（签字或法人单位盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人证券账户卡号码：
    委托人持有股份： 股
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：二〇一〇年 月 日
    委托期限：自委托之日起至二〇一〇年八月二十七日止