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						哈尔滨秋林集团股份有限公司二００九年度股东大会决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
    一、 会议召开和出席情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）本公司2009年度股东大会于2010年6月30日在公司八楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
    出席会议的股东和代理人人数 5
    其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
    外资股股东人数（有外资股公司适用）
    所持有表决权的股份总数（股） 63，411，974
    其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
    外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.04
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
    外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
    （三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋贤云先生主持。。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席5人，董事总裁吴敏一因在外地，未能亲自出席会议；董事徐戎因在外地，未能亲自出席会议；独立董事孙洪志因生病，未能亲自出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书衣国强出席会议；执行总裁蒋长钢、副总裁李洪洋、赵立强、财务总监潘建华列席了会议。
    二、提案审议情况：
    会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
    议案
    序号 议案内容 赞成票数 赞成
    比例% 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    1 《2009年度董事会报告》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    2 《2009年度监事会报告》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    3 《2009年度财务决算报告》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    4 《2009年度利润分配预案》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    5 《关于修改公司章程的议案》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    6-1 《关于推荐蒋长钢先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    6-2 《关于推荐李景星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    6-3 《关于推荐吴培忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    7 《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》 63,411,974 100 0 0 0 0 是
    三、律师见证情况
    本公司聘请黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉、魏鸥律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，确认本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录：
    （一）2009年度股东大会会议决议
    （二）2009年度股东大会会议记录
    （二）黑龙江高盛律师集团事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》
    特此公告
    哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月三十日