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						宝诚投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝诚投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2010年7月13日在北京市国投大厦11层会议室召开。2010年7月8日公司原监事王树坚女士向公司监事会递交了辞职书，该辞职导致监事会成员数量低于法定人数，根据公司法的有关规定，在新选出的监事就任前，原监事仍履行监事职务。本次会议应到监事3名，实到2名，原监事王树坚女士因工作原因未出席本次会议，授权监事会主席王荣生先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席王荣生先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于提名公司第七届监事会增补监事候选人的议案》
    经公司股东深圳市钜盛华实业发展有限公司推荐，监事会会议审议通过，提名李敏斌先生为公司第七届监事会增补监事候选人，并提交2010年第一次临时股东大会审议。独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
    特此公告。
    宝诚投资股份有限公司监事会
    　　2010年7月13日