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						宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2010年10月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
    一、审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    二、审议通过《公司保密制度》
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。
    宝诚投资股份有限公司董事会
    　　2010年10月21日