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						宝诚投资股份有限公司向控股股东借款的关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 公司拟向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（下称钜盛华公司）借款，借款额度不超过人民币2亿元。
    ? 该交易已经公司第七届董事会第十六次次会议审议通过，审议该交易时关联董事均回避了表决。
    ? 本次交易有利于保证公司业务顺利开展，改善经营状况。
    ? 该交易尚需公司股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
    为保证公司业务顺利开展，改善经营状况，公司拟根据业务发展需要适时向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司通过委托银行贷款的形式借款，借款额度为2亿元人民币，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，自公司股东大会审议通过该议案之日起1年内，公司可在上述额度范围内循环办理该笔借款，借款期限为借款实际发生之日起1年。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。
    该交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。公司董事会成员中四位关联董事在董事会审议该关联交易事项时予以了回避。其他非关联董事一致同意本次交易。公司独立董事对本次交易分别出具了事前认可意见及独立意见。
    此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方介绍
    深圳市钜盛华实业发展有限公司为公司的第一大股东及控股股东，注册资本人民币40,000万元，法人代表叶伟青，经营范围为"投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务，计算机软件开发，合法取得土地使用权的房地产开发、经营；信息咨询"，其各项具体业务主要通过控制或投资的企业完成，截止2009年末，经审计该公司总资产为13,9595.71万元，净资产为39,035.21万元，其2009年度营业收入为11,999.06万元，净利润为2,290.93万元。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    本次关联交易是公司向控股股东钜盛华公司通过委托银行贷款的形式借款，借款额度为2亿元人民币，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，自公司股东大会审议通过该议案之日起1年内，公司可在上述额度范围内循环办理该笔借款，借款期限为借款实际发生之日起1年。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易有利于保证公司业务顺利开展，改善经营状况。
    五、独立董事意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则，认真审议了《关于公司向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
    1、公司与控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
    2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
    3、本次关联交易有利于保证公司业务顺利开展，持续改善经营状况，对公司的经营不构成负面影响。
    六、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。
    宝诚投资股份有限公司
    　　2010年11月11日