航空动力(600893) 最新公司公告|查股网

						西安航空动力股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西安航空动力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2010年8月23日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2010年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了以下事项：
    1、审议通过《关于公司2010年半年度报告的议案》
    会议认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《2010年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的公司2010年半年度报告会计报表是客观、公正、真实的。
    表决情况：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》
    为促进公司控股子公司西安西航集团铝业有限公司（以下简称"铝业公司"）的发展，保证其生产经营资金的正常运营，董事会同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将1,000万元人民币的自有资金借给铝业公司使用，同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。为降低财务费用，本次委托贷款将以分批放款的形式进行。
    本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本次委托贷款不构成关联交易。
    本次委托贷款投资主体为本公司，委托贷款的有效期限为一年，委托贷款年利率与银行同期一年期贷款利率相同，银行办理每笔委托贷款的手续费用约为1.2‰。
    表决情况：赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0票。
    特此公告
    西安航空动力股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月三十日