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						上海张江高科技园区开发股份有限公司四届三十二次董事会会议决议公告 
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。与会7名董事表决通过了如下议案：
　　1、公司2010年第三季度报告
　　同意：7票  反对：0票  弃权：0票
　　2、关于参与组建"上海唐银投资发展有限公司（暂定名）"暨关联交易的议案
　　同意本公司出资3150万元参与组建上海唐银投资发展有限公司（暂定名），占该公司注册资本的45%；由于本公司控股股东上海张江(集团) 有限公司的控股子公司-上海市银行卡产业园区开发有限公司本次拟出资700万元参与组建该公司，占该公司注册资本10%，因而本次关联方共同投资构成关联交易。
　　关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项的表决。
　　同意：5票  反对：0票  弃权：0票
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月27日