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						上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●	本次会议无否决或修改提案的情况；
　　●	本次会议无新增提案。
　　一、会议召开和出席情况
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月23日在张江体育休闲中心会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共　64　人，代表股份　846,459,689　股，占公司股份总数54.6565%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。
　　二、提案审议情况
　　与会股东认真审议并表决通过了如下议案：
　　１．关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案
　　参加表决的股数为16,638,502股，其中：
　　同意：	15,804,465股，占出席会议有表决权股份总数的94.9873%；
　　反对：	23,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.1403%；
　　弃权：	　810,687股，占出席会议有表决权股份总数的4.8724%；
　　关联股东-上海张江(集团)有限公司回避了该议案的表决。
　　2.关于选举濮近兴先生为公司监事的议案
　　参加表决的股数为　846,459,689股，其中：
　　同意：	845,625,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.9015%；
　　反对：	23,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；
　　弃权：	　810,687股，占出席会议有表决权股份总数的0.0957%；
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、任远律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议
　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月24日