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						厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开2009年年度股东大会公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010年3月29日上午在厦门国际航空港花园酒店国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2010年3月19日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由董事长王倜傥先生主持，本次会议应出席董事十一名，实到董事十一名，公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
    一、 审议通过《公司总经理2009年度工作报告》
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    二、审议通过《公司董事会2009年度工作报告》
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属母公司所有者的净利润270,147,584.73元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计26,817,703.22元，扣除厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航空货物仓储有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金1,946,770.73元，支付2008年股利17,868,600.00元，剩余223,514,510.78元作为未分配利润，加2008年末未分配利润326,412,978.28元， 截止2009年12月31日公司未分配利润为549,927,489.06元。
    根据2010年3月29日召开的公司第五届董事会第十二次会议研究， 2009年利润分配预案为：决定以2009年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），派发现金股利共计23,824,800.00元。本年度不进行资本公积转增股本。
    上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    五、 审议通过《公司2009年度报告及摘要》
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    六、 审议通过《公司2010年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见《公司2010年度日常关联交易公告》（临2010-003号）。
    同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
    关联董事王倜傥先生、林杰先生、刘晓明先生、周培坤先生、梁志刚先生回避了表决。
    七、 审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
    公司董事会提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构，2009年度审计费用为人民币52万元。
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    八、 审议通过《改选公司董事的议案》
    公司董事梁志刚先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，现拟改选郑进女士为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
    此项议案需经公司股东大会审议通过，董事的选举将采用累计投票制度。
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    九、 审议通过《关于建立的议案》
    同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    十、 审议通过《关于建立