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						厦门国际航空港股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ·本次会议无否决或修改提案的情况
    ·本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    厦门国际航空港股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月23日上午9时，在厦门国际航空港大酒店以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份数 202,627,080股，占公司总股本的 68.04 %。本次会议由公司董事会召集，董事长王倜傥先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。福建厦门联合信实律师事务所指派律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
    二、提案审议情况
    会议以书面记名投票表决方式对各项议案进行审议，本次大会审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司董事会2009年度工作报告》
    表决结果为：
    同意202,627,080股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
    2、审议通过《公司监事会2009年度工作报告》
    表决结果为：
    同意202,627,080股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出
    席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
    3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果为：
    同意202,627,080股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出
    席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
    4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    根据2010年3月29日召开的公司第五届董事会第十二次会议研
    究，2009年利润分配预案为：决定以2009年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），派发现金股利共计23,824,800.00元。本年度不进行资本公积转增股本。
    表决结果为：
    同意202,627,080股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
    5、审议通过《公司2009年度报告及摘要》
    表决结果为：
    同意202,627,080股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
    6、审议通过《公司2009年度日常关联交易的议案》
    表决结果为：本议案属于日常关联交易议案，与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计202,579,425股，不计入本项议案有效表决权的股份总数。
    除关联股东外，有效表决权票共47,655股，其中赞成票47,655股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。
    7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
    表决结果为：
    同意202,627,080股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
    8、审议并通过《改申请辞去公司董事职务，现拟改选公司董事的议案》
    公司董事梁志刚先生因工作调动原因，选郑进女士为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
    出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为202,627,080股。具体表决情况为候选人郑进女士获得表决权数为：202,627,080股。
    董事候选人郑进女士当选为公司第五届董事会非独立董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会成员任期至2011年5月8日止。
    另外，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发（2004）118号）文的要求，在本次股东大会上，公司独立董事张斌生先生、辜建德先生、凌建明先生、屈文洲先生分别向股东提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经福建厦门联合信实律师事务所刘晓军和朱智真律师现场见证，并出具法律意见书（附后），刘晓军和朱智真律师认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。"
    四、备查文件
    1、《厦门国际航空港股份有限公司2009年年度股东大会决议》
    2、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书
    特此公告 
    厦门国际航空港股份有限公司董事会
    董事长：王倜傥
    二〇一〇年四月二十三日
    附件：厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
    　　郑进女士（董事候选人），1970年出生，会计学学士，MBA， 1998年至2009年历任厦门国际航空港集团有限公司计划财务部财务结算科副科长、科长，2009年至今任计划财务部副经理。