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						三联商社股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三联商社股份有限公司（下称"公司"）于2010年8月12日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知，并于8月18日以传真形式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲先生召集、主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
    一、关于注销公司部分分公司的议案
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销公司部分分公司的议案》。公司滕州家电分公司、泰安家电分公司以及烟台家电分公司已经分别于2006年6月、2008年7月和2009年5月闭店。考虑到滕州、泰安及烟台三地的市场情况，公司近期内没有在上述三地的开店规划，同时为节约相应的人工及物业成本，董事会同意注销三联商社股份有限公司滕州家电分公司、三联商社股份有限公司泰安家电分公司和三联商社股份有限公司烟台家电分公司三家已闭店分公司，三家注销分公司的债权债务由公司承担。
    二、关于公司2010年半年度报告的议案
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年半年度报告》。
    特此公告
    三联商社股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十九日