长江电力(600900) 最新公司公告|查股网

						中国长江电力股份有限公司关于第二次增加2009年度股东大会临时提案的补充通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司控股股东中国长江三峡集团公司于2010年6月4日向公司董事会提出在公司2009年度股东大会增加《关于修改的议案》、《关于公司第二届董事会换届的议案》、《关于公司第二届监事会换届的议案》，公司于6月9日分别召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过上述议案，同意提请公司2009年度股东大会审议，并于6月10日发布了《关于增加2009年度股东大会临时提案的补充通知》。
　　6月11日，中国长江三峡集团公司再次向公司董事会提出在公司2009年度股东大会增加《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议案》。公司于6月13日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议案》，同意作为公司2009年度股东大会的第11项议案进行审议，原第11项《关于公司第二届监事会换届的议案》调整为第12项议案。
　　现将召开公司2009年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：
　　一、会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2010年6月26日（星期六）上午9：30
　　3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区
　　4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
　　二、会议议程
　　1、审议《2009年度董事会工作报告》；
　　2、审议《2009年度监事会工作报告》；
　　3、审议《2009年度财务决算报告》；
　　4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；
　　5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；
　　6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
　　7、审议《关于修改公司的议案》；
　　8、审议《关于修改公司的议案》；
　　9、审议《关于修改的议案》；
　　10、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》；
　　11、审议《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议
　　案》；
　　12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》；
　　13、听取《2009年度独立董事述职报告》。
　　三、会议出席对象
　　1、截至2010年6月17日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
　　四、出席会议办法
　　1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。
　　2、登记时间：2010年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
　　3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
　　4、联系方法：
　　联系人：马明
　　电话：010－58688900；传真：010－58688898
　　地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司
　　邮政编码：100033
　　5、其他事项
　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
　　特此通知。
　　附件：授权委托书样本
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　二〇一〇年六月十三日
　　附件：
　　中国长江电力股份有限公司2009年度股东大会
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人营业执照号（或身份证号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数额：
　　委托人联系电话：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　受托人联系电话：
　　委托日期：2010年月日
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）