国投中鲁(600962) 最新公司公告|查股网

						国投中鲁果汁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告 
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）三届十一次监事会会议于2010年3月31日在北京市九华山庄贵宾楼会议室召开。会议由监事长李文新先生主持，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：
    一、会议审议并一致通过了《二○○九年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2009年度股东大会审议。
    二、会议审议并一致通过了《公司二○○九年度财务决算报告》；
    三、会议审议并一致通过了《公司二○○九年度报告及其摘要》；
    监事会认为：1、公司2009年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2009年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、全体监事保证公司2009年年度报告正文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、会议审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
    五、会议审议并一致通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
    六、会议审议并一致通过了《关于开展外汇保值业务的议案》；
    七、会议审议并一致通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    八、会议审议并一致通过了《公司内部控制的自我评估报告》；
    九、会议审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》；
    根据各股东单位推荐意见，并经对所推荐人选的资格审查，监事会同意提名李文新、姜永红为公司第四届监事会监事候选人。
    监事会同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
    此外，经公司职工代表大会选举并决定，继续由全宇红女士担任公司第四届监事会职工监事。
    监事会候选人简历及职工董事简历附后。
    特此公告。 
    国投中鲁果汁股份有限公司监事会
    二〇一〇年四月二日 
    附件：公司第四届监事会监事候选人及职工监事简历
    监事候选1：李文新，男，45岁，曾任国家交通部宣传部助理编辑，国家交通投资公司资金财务部会计师，国通天港实业开发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处长，国投创益资产管理公司计财部副经理，国投创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司计财部经理、总经理助理；现任国投高科技投资有限公司副总经理，本公司第三届监事会监事长。
    监事候选2，姜永红 ，女，42岁，高级会计师、注册会计师。 曾工作于烟台市海洋渔业公司、乳山市广播电视大学，现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司副总经理，本公司第三届监事会监事。
    　　职工监事：全宇红，女，38岁，民主建国会会员，经济学硕士，高级经济师、会计师、曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司，现任公司监察审计部经理兼董事会办公室主任、公司工会委员，本公司第三届监事会职工监事。