国投中鲁(600962) 最新公司公告|查股网

						国投中鲁第四届董事会第一次会议决议公告 
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月15日以电邮方式向全体董事发出了"公司关于召开董事会四届一次会议的通知"，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届一次董事会会议于2010年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司全体监事会成员列席了会议, 会议由董事周立成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
    一、 会议审议并一致通过了公司《关于选举董事长的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意选举周立成先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    二、 会议审议并一致通过了公司《关于选举董事会专业委员会成员的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意各专业委员会成员构成如下：
    审计委员会由独立董事张建平、独立董事雎国余、董事姜山3人组成，其中独立董事张建平担任主任委员；
    薪酬委员会由独立董事马志强、独立董事雎国余、董事李一鸣3人组成，其中独立董事马志强为主任委员；
    发展战略与投资委员会由董事周立成、董事孙烨、董事李振江、独立董事张建平、独立董事詹慧龙5人组成，其中董事周立成为主任委员；
    各委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。
    三、 会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意聘任庞甲青先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    简历见附件1，独立董事意见附件2。
    四、 会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司财务总监和董事会秘书的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意聘任张磊先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    独立董事意见见附件1，简历见附件2。
    五、 会议审议并一致通过了《关于聘任公司高管人员的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意聘任郑建民先生、苏卫华先生为公司副总经理；聘任王思新先生为公司技术、质量总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    独立董事意见见附件1，简历见附件2。
    六、 会议审议并一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意聘任王伟成担任公司证券事务代表，聘期与第四届董事会一致。
    简历见附件2。
    特此公告。 
    国投中鲁果汁股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十七日
    附件1：《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，就本次董事会聘任公司高管等有关事项发表独立意见如下：
    对照庞甲青先生、张磊先生、郑建民先生、王思新先生、苏卫华先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；
    上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求；
    公司第四届董事会关于聘任庞甲青先生为总经理；张磊先生为财务总监兼董事会秘书；郑建民先生、苏卫华先生为副总经理；王思新先生为技术、质量总监的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；
    同意聘任以上人员为公司高级管理人员。
    独立董事：雎国余、张建平、马志强、詹慧龙
    2010年4月于北京
    附件2：候选人简历
    庞甲青：男，48岁，中共党员，学士学位，高级工程师。曾就职于中国水产科学院、国家农业投资公司、国家开发投资公司。曾任国家农业投资公司副处长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、国投农业公司企管处处长、国投农业公司部门经理，本公司董事、董事会秘书、副总经理；现任本公司总经理。
    张磊：男，中共党员，42岁，曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市深飞激光光学系统有限公司财务经理，国投先科光盘有限公司副总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长；现任本公司财务总监兼董事会秘书。
    郑建民：男，中共党员，50岁，曾担任芮城县棉油纺织厂厂长、党支部书记，芮城县供销社副主任，芮城中鲁果汁食品有限公司副董事长、副总经理，国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理，芮城县金鼎经贸有限公司董事长，芮城县澳苹发展有限公司董事长；现任本公司副总经理。
    王思新：男，中共党员，53岁，曾任中国农业科学院第三、四届学术委员会委员、常务委员，中国酿酒工业协会葡萄酒专业委员会评酒委员，三门峡市经济技术开发区管理委员会副主任，中国农业科学院郑州果树研究所研究室主任；现任本公司技术、质量总监。
    苏卫华：男，中共党员，47岁，曾就职于天津市土产公司、天津市供销社工业品公司、深圳市金融电子结算中心、北京市先科电子有限公司。任天津市土产公司财务科科员、天津市供销社工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、本公司职工董事；现任本公司副总经理。
    　　王伟成：男，37年，中共党员，学士学位，天津大学技术经济与系统工程系毕业。2002年进入国投中鲁果汁有限公司，在董事会办公室证券事务岗位任职，现任国投中鲁果汁有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2005年参加上海证券交易所第二十七期董事会秘书资格培训并考核通过获得《董秘资格证书》。