国投中鲁(600962) 最新公司公告|查股网

						国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）四届五次董事会会议于2010年12月15日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长周立成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，形成如下决议：
    会议审议并一致通过了公司《关于高管人员调整的议案》。
    此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
    董事会同意聘任全宇红女士为公司财务总监，聘期与本届董事会一致。全宇红女士已辞去公司职工监事职务，新一任职工监事将由公司职工代表大会选举产生后另行公告。
    独立董事意见见附件一。
    全宇红女士简历见附件二。
    特此公告。
    国投中鲁果汁股份有限公司董事会
    二〇一〇年十二月十六日
    附件一：
    国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
    关于公司高管人员调整的意见
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事,我们就2010年12月15召开的第四届董事会第五次会议《关于高管人员调整的议案》发表独立意见如下：
    鉴于全宇红女士于2010年12月8日书面向监事会辞去职工监事一职，经认真审阅全宇红女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；结合其教育背景、工作经历及身体状况,认为其具备任职资格，其经验和能力能胜任职责要求；全宇红女士的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。同意聘任全宇红女士担任公司财务总监。
    独立董事：雎国余、张建平、马志强、詹慧龙
    2010年12月15日
    附件二：
    　　全宇红：女，民主建国会会员，38岁，经济学硕士，高级会计师，高级经济师；曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司项目经理、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司第三届、第四届监事会职工监事，现任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、公司工会委员。