博汇纸业(600966) 最新公司公告|查股网

						山东博汇纸业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议于2010年4月14日以书面形式发出通知，于2010年4月25日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
    一、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    二、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    四、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》
    监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    六、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    七、《关于续聘公司审计机构的议案》
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    八、《山东博汇纸业股份有限公司2010年第一季度报告及摘要》
    监事会认为本公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。 
    山东博汇纸业股份有限公司监事会
    　　二Ｏ一○年四月二十五日