博汇纸业(600966) 最新公司公告|查股网

						山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    股东大会重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年5月30日上午9：00
    ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
    ●会议方式：现场投票
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2010年4月14日以书面形式发出通知，于2010年4月25日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
    一、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    二、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度总经理工作报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度独立董事述职报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    四、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    五、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润178,606,297.71元，提取10%的法定盈余公积金17,860,629.77元，提取5%任意盈余公积金8,930,314.89元，加上年初未分配利润630,112,937.58元，减去已分配的2008年度红利40,366,076.58元，可供分配的利润为741,562,214.05元。
    考虑到公司实际情况和发展的需要，董事会拟定2009年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。
    2009 年度公司（合并）盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业，目前公司新投产的项目投资较大。未用于分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司流动资金。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    六、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》
    详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
    详见中瑞岳华会计师事务所出的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    八、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    九、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度社会责任报告书》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十、《山东博汇纸业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十一、《山东博汇纸业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十二、《山东博汇纸业股份有限公司内部信息知情人管理制度》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十三、《山东博汇纸业股份有限公司重大信息内部报告制度》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十四、《山东博汇纸业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    十六、《山东博汇纸业股份有限公司关于北京金达尔纸业有限公司终止经营并注销登记的议案》
    北京金达尔纸业有限公司成立于2007年12月，由山东博汇纸业股份有限公司投资设立。注册资本为人民币600万元,注册地址北京市海淀区，经营范围为纸张销售。
    因公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司经营业务与公司销售网点北京办存在相同的业务，为减少销售环节，节省费用，加强销售力度和市场竞争力，决定将全资子公司北京金达尔纸业有限公司终止经营，并进行清算和办理注销登记手续，其所经营的客户和销售渠道由公司销售部门负责接手。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十七、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股子公司外方股东中止股权转让及本公司终止相关议案的议案》
    接三亚国际有限公司（为本公司控股子公司淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司外方股东，分别持有淄博大华纸业有限公司40%的股权、山东博汇浆业有限公司25%的股权）通函，由于形势变化，三亚国际有限公司就转让淄博大华纸业有限公司40%的股权、山东博汇浆业有限公司25%的股权事宜与星域控股有限公司未达成一致，三亚国际有限公司中止了上述股权转让事宜。
    为此，本公司终止于2009年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的《关于同意公司控股子公司--山东博汇浆业有限公司外方股东股权转让的议案》、《关于同意公司控股子公司--淄博大华纸业有限公司外方股东股权转让的议案》，淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司的股东出资情况恢复至2009年12月12日之前的状况。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十八、《关于续聘公司审计机构的议案》
    拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    十九、《山东博汇纸业股份有限公司2010年第一季度报告及摘要》
    详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二十、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》
    由于工作变动，公司董事杨升先生于2010年4月10日向公司董事会提出辞呈，请求辞去本公司董事、董事会审计委员会委员的职务。杨升先生的《辞职报告》自送达董事会之日（即2010年4月10日）起生效。
    公司董事会对杨升先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢！
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    二十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》
    鉴于杨升先生的离任将导致公司董事会人数达不到《公司章程》规定的人数，经控股股东山东博汇集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，决定增补杨延智先生为公司第六届董事会董事的候选人，任期自公司2009年度股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。
    杨延智先生，中国公民，汉族，1975年出生，大学学历。曾任本公司车间主任，生产部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    二十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    二十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的议案》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于2010年5月30日召开公司2009年度股东大会。现将有关事项通知如下：
    （一）、会议时间及地点
    会议时间：2010年5月30日上午9：00
    会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
    （二）、会议议题
    1、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
    2、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
    3、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》；
    4、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》；
    5、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》；
    6、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    7、《关于续聘公司审计机构的议案》；
    8、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》；
    9、《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》；
    10、《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》。
    （三）、会议出席对象
    1、截止2010年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、因故不能出席会议股东的授权代表。
    （四）、会议登记办法
    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明"股东大会登记"字样）。
    2、登记时间：2010年5月28日
    上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
    3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
    （五）、其它事项
    1、会议会期半天，费用自理；
    2、联系地址：
    电话：0533--8539966
    传真：0533--8539966
    邮编： 256405
    联系人：潘庆峰
    特此公告。 
    山东博汇纸业股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十五日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 　　　委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 　　　委托人股票帐户号码：
    受托人姓名： 　　　受托人身份证号码：
    受托人签名：
    　　委托日期：　　年 月 日