中材国际(600970) 最新公司公告|查股网

						中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时）决议的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（临时）于2010年5月14日以书面形式发出会议通知，于2010年5月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
　　一、审议通过了《关于向青海玉树地震灾区捐款的议案》
　　同意公司通过中国中材集团有限公司向青海玉树地震灾区捐款80万元人民币，专项用于青海省玉树地震灾区慈善救助，并授权公司总裁武守富先生具体办理该捐款事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于公司全资子公司中国建材装备有限公司购买甘家口大厦10层项目的议案》
　　同意公司全资子公司中国建材装备有限公司购买甘家口大厦10层1003至1011室2333.49平方米办公用房，购买房款约3600万元（其中包括房价、契税和印花税）。
　　授权公司副总裁、中国建材装备有限公司董事长、总经理方芳女士负责办理购买甘家口大厦10层项目的相关事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年五月二十五日