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						中国中材国际工程股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2010年8月2日以书面形式发出会议通知，于2010年8月12日以现场方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》
    监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2010年半年度报告及摘要后，认为：
    1、公司2010年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2010年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2010年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
    二、审议通过了《公司2010年中期利润分配预案》
    2010年中期母公司实现净利润415,684,218.18元，按规定提取10%法定盈余公积金41,568,421.82元，加上年初未分配利润98,512,458.61元，扣除2010年5月实施的2009 年度利润分配的股利12,653,903.46元，送红股84,359,357元，2010年中期可供股东分配的利润为375,614,994.51元。
    2010年中期利润分配预案为：以公司现有总股本759,234,208股为基数，向全体股东每10 股派现金2.7元（含税），按此方案，应分配现金204,993,236.16元，尚余170,621,758.35元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。
    同意将此议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所（2010年度）的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构，年度审计费用不超过100万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。
    同意将此议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
    特此公告。
    中国中材国际工程股份有限公司
    监事会
    　　二O一O年八月十三日