中材国际(600970) 最新公司公告|查股网

						中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2010年第三次临时股东大会的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"、"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2010年10月18日以书面形式发出会议通知，于2010年10月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告全文和正文》。
　　表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
　　二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
　　根据现有及未来业务发展需要，批准公司向银行申请办理以下银行授信：
　　银行名称	授信类型	授信额度	备注
　　中国建设银行南京新街口支行	综合授信	人民币258000万元	1亿流动资金贷款、其余保函及信用证、纯信用无担保，期限两年
　　浦东发展银行莫愁湖支行	综合授信	人民币30000万元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　中国农业银行股份有限公司南京雨花支行	综合授信	人民币60000万元	1亿流动资金贷款、其余保函及信用证、纯信用无担保，期限一年
　　光大银行南京分行	综合授信	人民币20000万元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　交通银行南京分行	综合授信	人民币30000万元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　招商银行湖南路支行	综合授信	人民币30000万元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　德意志银行中国有限公司上海分行	综合授信	3000万美元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　渣打银行南京分行	综合授信	5000万美元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　法国东方	综合授信	6000万美元	开立保函及信用证，纯信用无担保，期限一年
　　授权公司董事、副总裁夏之云先生负责签署授信合同等事宜。
　　表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
　　三、审议通过了《关于公司子公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关联交易的议案》，并同意提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　内容见中国中材国际工程股份有限公司关于子公司拟签署关联交易合同的提示性公告（临2010-033）。
　　对于本议案独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。关联董事回避了对本议案的表决。
　　表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。
　　四、审议通过了《关于聘任隋同波先生为公司副总裁的议案》。
　　同意聘任隋同波先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满止。
　　隋同波先生简历见附件1。
　　表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
　　五、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定以现场表决方式召开公司2010年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
　　（一）会议时间：2010年11月15日上午10：00
　　（二）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
　　（三）会议期限：半天
　　（四）会议召开方式：现场表决
　　（五）会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
　　（六）会议审议事项
　　1、审议《关于公司子公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关联交易的议案》。
　　（七）出席会议对象
　　1、截止2010年11月10日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件2),该代理人不必持有本公司股份；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议登记办法
　　1、登记时间：2010 年11月11日至11月12日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
　　2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；
　　3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；
　　5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮政编码：100102；来函请在信封上注明"股东大会"字样；
　　6、联系人：杨泽学  吕英花
　　7、联系电话： 010-64399503   010-64399501
　　传真：010-64399500
　　（九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。
　　表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年十月二十九日
　　附件1：
　　隋同波先生简历
　　隋同波先生，男，1965年12月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1988年毕业于山东建材学院，1988－1991年在中国建筑材料科学研究院就读硕士研究生，1997年-2001年在中国建筑材料科学研究院就读博士研究生。1991年硕士研究生毕业至2010年4月，在中国建筑材料科学研究院从事特种水泥、新型凝胶材料以及外加剂的研究与开发，先后担任研究室主任、所长、院长助理、副院长等职务。2010年5月至今任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院筹建负责人，兼任中国硅酸盐学会水泥分会理事长、中国水泥标准化技术委员会副主任委员。曾主持和参加国家九五、十五科技攻关，十五"863"、"973"国家重大基础研究课题，发表论文60余篇，参与编写论著6部，获国家发明专利6项，实用新型专利2项。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照以下指示行使表决权。
　　序号	表决事项	同意	反对	弃权
　　1	《关于公司子公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关联交易的议案》
　　注：每一表决事项，对"同意"、"反对"、"弃权"只能表达一种意见，并在相应的栏目划"√"。
　　委托人签名：　　　　　　　　委托人身份证号码：
　　委托人持股数：　　　　　　　委托人股东帐户：
　　受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份证号码：
　　受托人签名：　　　　　　　　委托日期及期限：