新五丰(600975) 最新公司公告|查股网

						湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第十五次会议暨2009年董事会年度会议于2010年3月25日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2010年3月15日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事9名，实际到会董事8名，朱志方董事因工作原因无法到会，授权胡九洲董事代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。张跃文董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1. 关于审议公司2009年度财务决算报告的预案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    2. 关于审议公司2010年度财务预算报告的预案
    2010年公司主要财务预算报告如下：
    预算营业收入：71,843万元；
    2010年度公司可实现利润总额为2,019万元。
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    3. 关于审议《公司总经理2009年度工作报告》的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
    4. 关于审议《公司董事会2009年度工作报告》的预案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2009年度报告第八章）
    5. 关于审议《公司2009年度报告（正文及摘要）》的预案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
    6. 关于审议公司2009年度利润分配的预案
    经聘任天健会计师事务所有限公司审计确认，母公司2009年度1-12月实现净利润17,950,071.25元，年初结转的未分配利润6,220,512.81元，提取法定盈余公积1,795,007.12元，母公司累计可供股东分配的未分配利润为22,375,576.94元。
    为充分保障股东的利益，拟决定以2009年度总股本180,277,020股为基数，向全体股东以派现方式按每10股1.2元（含税），分配股利21,633,242.40 元，尚余未分配利润742,334.54元。
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    7. 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    8. 关于审议设立"养殖发展部"的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
    9. 关于审议《公司外部信息使用人管理制度》的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
    10. 关于审议《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
    11. 关于审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
    12. 关于审议《公司2009年内部控制自我评估报告》的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
    13. 关于召开2009年年度股东大会的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年4月16日（星期五）上午9：00
    ●股权登记日：2010年4月9日（星期五）
    ●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室
    ●会议方式：现场方式
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议的基本情况
    兹定于2010年4月16日（星期五）上午9：00召开公司2009年年度股东大会，具体事项如下：
    会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
    会议召开方式：现场方式
    会议地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室
    二、会议议题：
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 关于审议公司2009年度财务决算报告的议案 否
    2 关于审议公司2010年度财务预算报告的议案 否
    3 关于审议《公司董事会2009年度工作报告》的议案 否
    4 关于审议《公司监事会2009年度工作报告》的议案 否
    5 关于审议《公司2009年度报告（正文及摘要）》的议案 否
    6 关于审议公司2009年度利润分配的议案 否
    7 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 否
    三、本次会议出席的对象：
    （一）截止2010年4月9日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
    （二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
    （三）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。
    四、登记办法
    （一）登记手续：
    1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
    2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
    （二）登记时间和方式：
    拟出席会议的股东请于2010年4月13日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
    五、会议其他事项
    （一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
    （二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼
    （三）联系电话：0731-84449588-811 传真：0731-84449593
    （四）联系人：罗雁飞、解李貌、刘畅
    特此公告。 
    湖南新五丰股份有限公司董事会
    2010年3月25日 
    附件：授权委托书（本委托书打印、复印有效）
    兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人:
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户： 委托人持股数：
    代理人姓名： 代理人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）： 委托日期：
    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
    （一） 关于审议公司2009年度财务决算报告的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    （二） 关于审议公司2010年度财务预算报告的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    （三） 关于审议《公司董事会2009年度工作报告》的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    （四） 关于审议《公司监事会2009年度工作报告》的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    （五） 关于审议《公司2009年度报告（正文及摘要）》的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    （六） 关于审议公司2009年度利润分配的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    （七） 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案
    （同意□ 反对□ 弃权□）
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。
    　　备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。