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						湖南新五丰股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南新五丰股份有限公司第三届监事会第六次会议于2010年3月25日下午14：30在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开，会议通知于2010年3月15日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事6名，实际到会监事4名。郑观民监事、秦宪斌监事因工作原因无法到会，授权文锋监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
    经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于审议公司2009年度财务决算报告的预案
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    2、关于审议公司2010年度财务预算报告的预案
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    3、关于审议《公司监事会2009年度工作报告》的预案
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2009年度报告第九章）
    4、关于审议《公司2009年度报告（正文及摘要）》的预案
    公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    5、关于审议公司2009年度利润分配的预案
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
    特此公告。 
    湖南新五丰股份有限公司监事会
    　　2010年3月25日