新五丰(600975) 最新公司公告|查股网

						湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2010年9月9日以通讯方式召开，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
    经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、 关于审议改变募集资金用途的议案
    公司拟变更原募集资金投资项目中的"安全冷却肉加工建设项目"、"安全西式低温肉制品加工建设项目"、"肉产品营销和物流网络项目"三个项目尚未使用资金及募集资金专用账户余额，合计11,502.58万元募集资金的用途投入湖南省衡阳地区"公司+适当规模小农场"建设项目。
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（具体内容详见www.sse.com.cn披露的相关临时公告）
    公司独立董事对此预案发表意见如下：
    公司此次募集资金使用用途的变更是根据公司目前的实际情况而作出的决定，本次变更决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，变更的新投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
    此议案尚须股东大会审议通过。
    2、关于审议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案
    以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年9月27日（星期一）上午9：00
    ●股权登记日：2010年9月20日（星期一）
    ●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室
    ●会议方式：现场方式
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议的基本情况
    兹定于2010年9月27日（星期一）上午9：00召开公司2010年第二次临时股东大会，具体事项如下：
    会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
    会议召开方式：现场方式
    会议地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室
    二、会议议题：
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 关于审议改变募集资金用途的议案 否
    三、本次会议出席的对象：
    （一）截止2010年9月20日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
    （二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
    （三）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。
    四、登记办法
    （一）登记手续：
    1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
    2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
    （二）登记时间和方式：
    拟出席会议的股东请于2010年9月25日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
    五、会议其他事项
    （一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
    （二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼
    （三）联系电话：0731-84449588-811 传真：0731-84449593
    （四）联系人：罗雁飞、解李貌、刘畅
    特此公告。
    湖南新五丰股份有限公司董事会
    　　2010年9月9日