武汉健民(600976) 最新公司公告|查股网

						武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉健民药业集团股份有限公司于2010年4月17日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，至2010年04月27日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
    1、 公司2010年第1季度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    2、 公司《内幕信息知情人登记制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    3、 公司《对外部单位报送信息管理制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    4、 公司《年报报告制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    5、 公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    6、 修订公司《独立董事年报工作制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    7、 修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
    特此公告。 
    武汉健民药业集团股份有限公司 董 事 会
    　　2010年04月27日