武汉健民(600976) 最新公司公告|查股网

						武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改议案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
    一、本次会议的召开和出席情况
    武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会于2010年9月16日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开，会议由董事长汪诚先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计 3 名，代表股份 46034029 股，占公司总股本的 30.01 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以现场记名方式投票。
    公司董事、监事、高管及公司邀请的中介机构出席或列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    1、 选举公司第六届董事会成员
    (1) 选举何勤为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    何勤先生简历
    男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总裁、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。2004 年至2006 年10 月任华立医药集团副总裁。现任昆明制药集团股份有限公司董事长、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司董事。
    (2) 选举滕百欣为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    滕百欣女士简历
    女，1974 年生，毕业于山西财经大学MBA，经济师。历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理，兴业证券杭州证券营业部总经理，浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代码：600173）董事、常务副总、董秘。现任华方医药科技有限公司副总裁兼财务总监（财务负责人）、武汉健民药业集团股份有限公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事、浙江华立生命科技有限公司董事长。
    (3) 选举刘勤强为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    刘勤强先生简历
    男，1960 年出生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任武汉健民药业集团股份有限公司总裁、武汉健民药业集团股份有限公司董事。
    (4) 选举李福康为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    李福康先生简历
    男，1955年10月出生，大专文化，历任河南羚锐制药股份有限公司副总裁、总经理、监事会主席职务、武汉健民药业集团股份有限公司董事。
    (5) 选举刘浩军为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    刘浩军先生简历
    男，1975年生，硕士。历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总；现任华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书、华立仪表集团股份有限公司董事长、重庆华立药业股份有限公司董事。
    (6) 选举蔡晓利为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    蔡晓利先生简历
    男，1977年生，硕士。历任浙江华盟文化传播有限公司咨询部经理、华立仪表集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任、人力资源部部长；现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长。
    (7) 选举张庆生为公司董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    张庆生先生简历
    男，1961年出生，黑龙江商学院中药系中药制药专业（大学本科）、美国百灵顿大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任中国药材公司对外合作部副经理、办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事会秘书、董事；现任中国药材公司副总经理、董事会秘书。
    (8) 选举祝卫为公司独立董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    祝卫先生简历
    男，１９６５年出生，中南财经大学经济学专业投资经济专业（硕士）、注册会计师、高级经济师。曾任财政部人事司任免处主任科员，财政部公交司、经贸司主任科员、副处长，中晟环保科技开发投资有限公司董事、副总裁，广西红日股份有限公司独立董事，湘鄂情股份有限公司独立董事；现任中天运会计师事务所董事长，我公司第五届董事会独立董事，华东医药股份有限公司独立董事、连云港如意集团股份有限公司独立董事。
    (9) 选举尚阳为公司独立董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    尚阳先生简历
    男,1959年出生，硕士,著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠道建设专家,浙江大学创新与发展研究中心研究员,尚阳企业管理咨询公司董事长。曾任我公司第五届董事会独立董事。
    曾荣获第三届中国杰出营销人金鼎奖、中国十大营销策划专家、中国十大企业咨询专家、中国十大企业培训师、中国生产力学会策划专家委员会专家等荣誉。
    主要著作有：《渠道有效管理与创新》、《商理-中国当代企业竞争方法》、《终端运作管理手册》、《品格第一--提升员工执行源动力的九项修炼》、《娃哈哈密码》、《智慧背后的秘密--3+1聚合跃变思维》等。
    (10) 选举林宪为公司独立董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    林宪先生简历
    男，1954年10月出生，曾任浙江省科委能源研究所工程师、浙江省专利事务所律师、杭州市第二律师事务所律师。现任浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任，兼任浙江省省直律师协会常务理事、浙江省侨商会维权委员会委员、浙江省司法厅法律援助专家律师。
    所获奖励：1997年、2002年分别获浙江省司法厅、浙江省省直律师协会授予的浙江省直"十佳"律师称号；2007年获浙江省司法厅、浙江省律师协会颁发的"浙江省律师事业突出贡献奖"。
    (11) 选举屠鹏飞为公司独立董事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    屠鹏飞先生简历
    博士，男，1963年4月出生于浙江黄岩。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长。第九届国家药典委员会中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。浙江大学、中国药科大学等10多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。
    1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。
    主要研究方向为：天然药物活性成分与新药研究、中药活性成分体内药物学研究、中药质量评价。
    承担了国家和省部级项目40余项。研制一类新药1项，五类新药8项，在研五类新药10多项。成果获得国家科技进步一等奖、三等奖各1项、教育部一等奖2项、国家中医药管理局科技进步一等奖2项、中华中医药学会李时珍医药创新奖1项。发表论文330多篇，其中SCI收载120多篇，著作9部，申请和授权专利30多项。
    2、 选举公司第六届监事会成员
    (1) 选举屠国良为公司监事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    屠国良先生简历：
    男，1976年生，大学本科，会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长，华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理；现任华方医药科技有限公司资金财务部部长。
    (2) 选举赵圣刚为公司监事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    赵圣刚：
    男，1977年生，会计学本科。历任：杭州三九医药连锁有限公司财务总监；浙江章光一零一投资有限公司财务总监；华立集团股份有限公司运营主管；现任华方医药科技有限公司运营管理部副部长，武汉健民药业股份有限公司监事。
    (3) 选举李宏娅为公司监事
    （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）
    李宏娅女士简历：
    女，1983年生，管理学学士。曾在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公司、浙江中瑞江南资产评估有限公司、浙江中瑞江南工程咨询有限公司、杭州中瑞江南信用评估有限公司从事审计、税务评估工作；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理专员、武汉健民药业集团股份有限公司监事、昆明制药集团股份有限公司监事。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师、余学军律师现场见证并出具了法律意见书，认为"公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会上述各项议案的表决结果合法有效。"
    四、备查文件
    1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
    2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
    武汉健民药业集团股份有限公司
    2010年09月16日