广安爱众(600979) 最新公司公告|查股网

						四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川广安爱众股份有限公司（以下简称"广安爱众"或"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2010年8月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年8月26日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长罗庆红先生主持。应参会董事9人，实际参会董事8人，独立董事陈志坚先生因事请假，委托独立董事李光金先生代为表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。
    一、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于增加2010年资本性投资计划的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于与爱众集团关联交易事项的议案》
    详见同日刊登的《公司关于控股子公司向控股股东借款的关联交易公告》【公告编号：2010-027】。
    表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
    关联董事李明平先生回避表决。
    特此公告。
    四川广安爱众股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年八月二十六日