广安爱众(600979) 最新公司公告|查股网

						四川广安爱众股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●是否提供网络投票：否
    ●公司股票是否涉及融资融券业务：否
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2010年10月26日上午9：00
    会议登记时间：2010年10月25日8:30－11：30；14：30-5：30
    2、股权登记日：2010年10月18日
    3、现场会议召开地点：
    四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
    二、会议审议事项
    序号 提议内容                                          是否为特别决议事项
    1 关于修改公司《章程》的议案                                   是
    2 关于选举马永强先生为公司第三届董事会独立董事的议案          否
    以上议案，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2010年10月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。
    三、会议出席对象
    1、2010年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司全体董、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、其他相关人员。
    四、登记方法
    个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    登记时间：2010年10月25日8:30－11：30；14：30-5：30
    登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
    联系电话：0826-2983066
    联系传真：0826-2983358
    联系人：周红琼 杨伯菊
    五、其他事项
    本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
    六、备查文件目录
    四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。
    特此公告
    四川广安爱众股份有限公司董事会
    二0一0年九月三十日
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    　　委托日期：