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						四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2010年10月21日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年10月26日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长罗庆红先生主持。应参会董事9人，实际参会董事7人，董事李明平先生因事请假;独立董事李光金先生因事请假，委托独立董事谭焕珠先生代为表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。
　　一、审议通过了《公司2010年三季度报告全文及其正文的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于的议案》详见http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于收购云南红石岩水电开发有限公司51%股权的议案》为发展壮大公司水电主营业务，增强公司可持续发展能力，经过前期反复论证，公司拟收购林锦杰等9名自然人股东所持有云南红石岩水电开发有限公司（以下简称“红石岩公司”）51%的股权。本次股权转让以红石岩公司2010年8月31日为基准日的审计结果作为基础，各方协商确定红石岩公司100％股权价值为人民币231，732，375元。公司收购红石岩公司51%股权共需支付转让价款118,183,511.25元。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
　　本次收购具体情况详见公司同日披露的临2010-035号公告《关于收购云南红石岩水电开发有限公司51%股权的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
　　公司将于2010年11月12日在股份公司四楼会议室召开2010年第四次临时股东大会。
　　详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四川广安爱众股份有限公司董事会
　　二0一0年十月二十六日