北矿磁材(600980) 最新公司公告|查股网

						北矿磁材科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议没有新提案提交表决的情况
    一、 会议召开及股东出席情况
    北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2009年度股东大会于2010
    年5月11日上午9时在北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋开喜先生主持会议，出席本次会议的股东及股东授权代表共3人,所代表的股份数为66,450,303股，占总股本的51.1156%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉润道和律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    本次会议逐项审议了提交议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：
    1.审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2.审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    根据京都天华会计师事务所有限公司的“京都天华审字（2010）第0828号”标准无保留意见的《审计报告》，2009年度归属于母公司股东的净利润为 -4,955.8万
    元，加上上年末结转的未分配利润1,541.97万元，累计可供股东分配的净利润为-3,413.83万元。不符合法定的利润分配条件，故2009年度不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3.审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4.审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意 66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5.审议通过了《公司2009年度报告及摘要》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6.审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7.审议通过了《公司2009年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    8.审议通过了《公司2010年度日常关联交易事项》
    关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决（其持有的[64,258,562]股份不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数），针对该议案，参加表决的股份数为2,191,741股, 其中：同意2,191,741股, 占出席会议有效表决
    权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    9. 审议通过了《公司2009年计提资产减值损失及处理资产的议案》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    10. 审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款
    额度提供担保的议案》
    参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    11.审议通过了《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》 参加表决的股份数为66,450,303股, 其中同意66,450,303股, 占出席会议有
    效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    12.审议通过了《关于公司董事会换届及董事会候选人提名的议案》
    参加表决的股份数为66,450,303股。本项议案表决采取累积投票制。具体表决
    情况如下：
    选举潘峰先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    选举韩长风先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    选举王建新先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    选举蒋开喜先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    选举刘显清先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    选举于月光先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    选举吕宝顺先生为公司董事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权
    0股。
    在本次股东大会召开前，公司已将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核备案，上海证券交易所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
    公司第四届董事会由潘峰先生、韩长风先生、王建新先生、蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生、吕宝顺先生组成。其中潘峰先生、韩长风先生、王建新先生为公司独立董事。任期三年，自2010年5月12日起至2013年5月11日止。
    上述董事简历详见2010年4月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的本公司公告。
    13.审议通过了《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》
    参加表决的股份数为66,450,303股，对由股东代表出任的监事候选人进行表决。本项议案表决采取累积投票制。
    具体表决情况如下：
    选举夏晓鸥先生为公司监事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃
    权0股。
    选举周洲先生为公司监事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃
    权0股。
    选举程爱民先生为公司监事
    同意66,450,303股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃
    权0股。
    上述监事简历详见2010年4月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的本公司公告。
    夏晓鸥先生、周洲先生、程爱民先生为公司第四届监事会由股东代表出任的监事，与公司职工代表选举产生的职工监事廖有良先生、周燕冬女士共同组成公司第四届监事会。任期三年，自2010年5月12日起至2013年5月11日止。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2009年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1．经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会决议；
    2．北京市嘉润道和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
    3．本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
    特此公告。
    北矿磁材科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年五月十一日