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						北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于2010年10月17日发出召开第四次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2010年10月27日召开了第四届董事会第四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
　　一、《关于2010年第三季度报告的议案》
　　赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　二、《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
　　为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费35万元。截至本报告期末，该会计师事务所未向本公司提供审计服务。
　　该议案尚需提交2010年度临时股东大会审议。
　　赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　三、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》（具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》）。
　　赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　北矿磁材科技股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十七日