宁波热电(600982) 最新公司公告|查股网

						宁波热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
    重要提示：
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提议案提交表决。
    一、会议召集、召开和出席情况
    宁波热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知于2010年8月17日以公告形式发出，并于2010年9月9日上午在宁波新晶都酒店如期举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份91,957,079股，占本公司股份总数的54.74%。大会由王凌云董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议及表决情况：
    会议采取记名投票表决方式，审议通过如下事项：
    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》；
    选举魏雪梅、王立辉二人为公司第三届董事会成员，与公司现任十名董事组成第三届董事会，任期自当选之日起至2010年12月止。
    议案分项表决情况如下：
    1、选举魏雪梅女士为公司董事；
    同意91,957,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、选举王立辉先生为公司董事；
    同意91,957,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    （二）审议通过《关于选举戴志勇先生为第三届监事会监事的议案》；
    选举戴志勇先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司现任二名监事共同组成第三届监事会，任期自当选之日起至2010年12月止。
    同意91,957,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师、吕卿律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件：
    1、宁波热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    宁波热电股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月十日