*ST建机(600984) 最新公司公告|查股网

						陕西建设机械股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2010年10月14日上午9:30
    ●会议召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
    ●网络投票时间：2010年10月14日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
    ●会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
    ●重大提案：
    1、审议《关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案》；
    2、审议《关于解除本次重大资产重组相关协议的议案》；
    公司第三届董事会第十七次会议决定于2010 年10月14日召开公司2010 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、现场会议时间：2010年10月14日上午9:30
    3、股权登记日：2010 年10月8日
    4、现场会议召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
    5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    二、会议议题
    1、关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案；
    2、关于解除本次重大资产重组相关协议的议案；
    上述议案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的"公司2010 年第三次临时股东大会会议资料"。
    三、会议出席对象
    1、截至2010 年10月8日下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    四、现场会议登记方法
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
    2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件一），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
    4、出席会议股东请于2010 年10月11日、10月12日上午9 时至11 时，下午2时至4 时到公司证券处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
    5、登记地点及信函地址
    （1）登记地点：西安市金花北路418号公司证券处。
    （2）信函地址：西安市金花北路418号公司证券处。
    邮政编码：710032。
    6、联系方式：
    联系电话：029-82592288 传真：029-82522830
    联系人：白海红 石 澜
    五、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理。
    2、参与网络投票的程序事项
    （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （2）股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    陕西建设机械股份有限公司董事会
    二Ｏ一Ｏ年九月二十八日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2010 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    序号 议案名称 表决意见
    同意 反对 弃权
    一 关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案
    二 关于解除本次重大资产重组相关协议的议案
    委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则视为对该项议案弃权。
    受托人姓名： 身份证号码：
    委托日期： 受托人签名：
    委托人姓名（名称）： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账户：
    法人委托人(盖章)：
    法定代表人（签字）：
    附件二：
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票日期：2010年10月14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    二、投票代码：738984；投票简称：建机投票
    三、股东投票具体程序
    1、买卖方向为买入股票
    2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    序号 议案名称                                                     申报价格    表决意见
                                                                                同意 反对 弃权
    总议案 表示对议案一至议案二所有议案表决同意                        99.00元   1股 2股 3股
    一 关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案   1.00元   1股 2股 3股
    二 关于解除本次重大资产重组相关协议的议案                           2.00元   1股 2股 3股
    四、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    五、投票注意事项
    1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算；对于该股东未表决或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
    4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。
  　5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。