雷鸣科化(600985) 最新公司公告|查股网

						安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    安徽雷鸣科化股份有限公司于2010 年1 月12 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第九次会议的通知,会议于2010 年1 月21 日在公司二楼会议室召开,应到董事9 人,实到董事8 人，独立董事邱朝阳因事未能参见会议，书面委托独立董事方梅代为表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项： 
    一、关于安徽证监局巡检发现问题的整改报告 
                    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票； 弃权：0 票。 
    二、关于修改《公司章程》的议案 
    因公司经营范围发生变动，公司章程中第十三条修改为：民用爆破器材及其包装材料、设备，化工产品，精细化工产品（含化学危险品），田菁粉，塑料制品，爆破器材半成品制造、加工、销售；爆破技术转让、承揽爆破工程（凭许可证经营），爆破器材生产工艺技术转让；农产品收购（不含粮、棉及国家限制收购的除外）。硝酸铵、硝酸钠、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售。普通货物运输、危险货物运输。 因公司副总经理实际人数与公司章程不符，公司章程第一百二十
    四条修改为：公司设经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理3-5 名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 
    该议案须提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 
                    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票； 弃权：0 票。 
    三、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 
                    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票； 弃权：0 票。 
    四、关于修订《对外投资管理制度》的议案 
                    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票； 弃权：0 票。 
    五、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 
                    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票； 弃权：0 票。 
    特此公告。 
    安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 
    2010 年1 月21 日